Крах криптовалют неминуем? Биржа Binance скрывает свою финансовую деятельность — отчет Reuters

Что узнали в Reuters?

Платформа Binance не обязана публиковать подробные финансовые отчеты, поскольку она не является публичной компанией, в отличие от, например, аналогичной американской биржи Coinbase, акции которой торгуются на Nasdaq.

Тем не менее, после значительного оттока капитала в последние месяцы, включая банкротство биржи FTX, руководство Binance пообещало предоставлять пользователям больше данных о своей финансовой деятельности.

«Огромная роль Binance на крипторынке — на нее приходится более половины всего объема торгов — сделала ее операции предметом особого интереса для регулирующих органов США. Компания находится под следствием Министерства юстиции США на предмет возможного отмывания денег и нарушений санкций. Некоторые прокуроры считают, что они собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения высшим руководителям Binance», — указано в отчете Reuters, опубликованном 19 декабря.

Журналисты выяснили, что регистрационные данные Binance в Европейском Союзе, ОАЭ и Канаде включают крайне мало информации о реальной финансовой деятельности биржи. Например, в публичных документах не указано, сколько денег циркулирует между множеством малоактивных подразделений платформы и основной биржей Binance.com.

Бывшие сотрудники Binance на правах анонимности рассказали, что сокрытие своей финансовой деятельности позволяет компании создать ширму для своей «основной нерегулируемой деятельности».

Экс-глава Управления по обеспечению соблюдения требований Интернета Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джон Рид Старк также заявил, что Binance создает «видимость легитимности», но на самом деле операции этой биржи еще менее прозрачны, чем операции обанкротившейся платформы FTX.

Действующие представители Binance называют отчет Reuters «категорически ложным», заявляя, что «частная компания не обязана публиковать свои корпоративные финансовые данные».

Директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн рассказал, что подавляющая часть дохода платформы приходится на комиссию за транзакции, и компания хранит эти деньги отдельно от активов своих пользователей.

Несколько месяцев назад лснователь и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявлял, что объемы торгов биржи в 2021 году составили $34 трлн.

Что будет с Binance?

Недавно биржа получила лицензии на деятельность в ряде новых стран, включая Францию, Испанию, Италию и ОАЭ. Однако, Чжао и другие топ-менеджеры Binance по-прежнему отказываются публично комментировать данные о том, какая организация контролирует основную биржу.

Другие подразделения Binance находятся в Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Литве, но некоторые из них отчитываются о годовой прибыли всего в несколько тысяч евро.

Многие конкуренты Binance, включая Huobi, OKX и уже несуществующую биржу FTX, используют для регистрации офшорные зоны, такие как Багамские и Сейшельские Острова. После краха FTX Чанпэн Чжао рассказал, что Binance не грозит такой же сценарий, поскольку его компания не привлекает деньги от внешних инвесторов с 2018 года.

Недавно операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович заявила, что клиентам Binance не о чем беспокоиться, и ситуация вокруг этой биржи является «нагоняемым страхом».

«На данный момент можно с полной уверенностью сказать, что Binance не рухнет вслед за FTX. Вся суть состоит в том, что проблемы являются следствием ситуации с FTX», — рассказала Гутович.

Другие эксперты также указывают на то, что Binance активно сотрудничает с регуляторами разных стран и расследование деятельности биржи ведется с 2018 года. За это время органы контроля пока не объявили об обнаруженных следах преступлений биржи.

Несмотря на это, сокрытие финансовой политики Binance считают крайне негативным индикатором деятельности компании.

Некоторые аналитики предполагают, что биржа может использовать собственные монеты (Binance USD и BNB) для реинвестирования, что повышает риск банкротства платформы в случае массовой ликвидации активов ее пользователями.